Місцеві новини

Викрито злочинну схему ухилення від сплати податків

Працівниками відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у Вишгородському районі було порушено кримінальну справу за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ “П” з використанням при цьому фіктивного підприємництва – створення ряду суб’єктів господарювання для прикриття незаконної діяльності. Зареєстроване підприємство в с. Блиставиця Бородянського району Київської області та провадить діяльність в сфері лісопильного та стругального виробництва. Директором товариства є громадянин В.

Згідно даних невиїзної документальної перевірки було встановлено, що в період січня – грудня 2008 року службові особи ТОВ “П” у невстановленому місці домовилися з невстановленими особами, які організували схему незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам мінімізації ними податкових зобов’язань. Так, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ “К” та ТОВ “Р” громадяни Х та Л спільно з невстановленими особами документально оформлювали неіснуючі операції на отримання та продаж товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт. Після цього дані документи передавались замовникам послуг для їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат та відповідно зниження своїх податкових зобов’язань.

За даний період ТОВ “П” були здійснені перерахування грошових коштів на поточні рахунки вищевказаних підприємств з призначенням платежу “за піддони” та “за заготовку для піддонів”. Насправді ж вказані послуги товариство не отримувало, а операції з ТОВ “К” та “Р” носили безтоварний характер, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет ПДВ на загальну суму 1,307 млн. грн.

переглядiв: